联邦检察官办公室周二（11 月 18 日）宣布，洛杉矶 Arcadia 一名 43 岁女子 Cynthia Song，又名“Iris Song”及“Xin Wang”，因主导一项诈骗洗钱计划被判 121 个月（10 年零 1 个月）监禁。检察官表示，这项大规模的国际诈骗活动令数百名受害者上当，其中许多人是老年人，涉及金额超过 1160 万美元。
从 2022 年 12 月到 2024 年 10 月，诈骗分子假扮政府官员、执法人员或电脑技术支持人员，瞄准受害者实施骗局。他们诱骗受害者将巨额资金导入由 Song 及其同伙控制的银行帐户，有时甚至是他们的全部毕生积蓄。
法院文档显示，Song 最初以协作者身份加入该计划，后来成为洗钱团伙的管理者。她招募了至少 15 人参与犯罪，开设了数十个商业银行帐户用于接收和转移诈骗所得。受害者的钱到帐后，Song 会指示手下人员取款或转帐。她会先抽取 5% 至 10% 的佣金，再把剩余资金转给海外同伙，这些同伙主要位于中国内地及香港。
整个行动中，Song 指导洗钱人员如何蒙骗银行，包括提供虚构理由和受害者驾照等信息，以应对银行对可疑转帐的质疑，从而避免帐户或资金被冻结。如果帐户因诈骗被冻结，Song 及其同伙便会更换新的银行帐户和共犯继续作案。文档显示，Song 及同伙通过洗钱操作处理了至少 11,692,931 美元的诈骗所得，涉及美国境内约 180 名受害者。其中约 2,736,240 美元被金融机构冻结或追回。
Song 自 2024 年 10 月起被联邦羁押。2025 年 6 月 10 日，她就一项“串谋实施洗钱”的罪名认罪。在认罪协议中，Song 承认她知道这些资金是犯罪所得，并告知她招募的人，他们处理的钱并非“干净的”。今年 11 月 11 日，她被判 121 个月监禁，并被责令支付 10,069,518 美元的赔偿金。
检察官在量刑备忘录中表示：“这些犯罪对受害者造成的伤害不可估量。有些人失去了全部毕生积蓄，有些人仍在经历羞愧、懊悔和抑郁。许多人原本憧憬享受退休生活的黄金岁月，如今却要面对积蓄尽失、梦想破碎的残酷现实。许多人不得不大幅降低生活水平，而鉴于他们的年龄，大多数人将再也无法从这些改变一生的财务损失中恢复。”
官方提醒，任何年满 60 岁、可能遭遇金融诈骗的人，可拨打全国老年诈骗热线 1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）寻求帮助。
